24 mil carteiras fictícias e 30 bilhões de rublos no exterior: MVD desmantela maior esquema da Qiwi
O Ministério do Interior da Rússia (MVD) desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo mais de 24 mil carteiras Qiwi falsas, movimentando cerca de 30 bilhões de rublos para o exterior. Três suspeitos foram detidos e enviados para prisão preventiva.
MundiX News·28 de junho de 2026·4 min de leitura·👁 1 views
O Tribunal de Meshchansky enviou três figuras-chave do esquema Qiwi para prisão preventiva. O caso de Moscou sobre carteiras Qiwi levou a investigação a descobrir um esquema com um volume de negócios superior a 30 bilhões de rublos. Funcionários do Departamento Principal de Combate a Crimes Econômicos e Antimonopólio do MVD detiveram os líderes e proprietários do grupo de empresas "Intercom", Grigory K. e Denis L., bem como o empresário Alexander M., ligado ao negócio de terminais, revendedores de operadoras de telefonia móvel e clubes de padel em Moscou e São Petersburgo.
Segundo a versão das autoridades, os detidos atuavam como agentes de pagamento bancário. Em 2022-2023, utilizando dados pessoais roubados, foram registradas mais de 24 mil carteiras Qiwi em nome de pessoas interpostas, não vinculadas a contas bancárias. Através de terminais do sistema de pagamento homônimo, o MVD acredita que os criminosos transferiram mais de 30 bilhões de rublos da Rússia para o exterior. As carteiras Qiwi não foram utilizadas apenas para roubo e lavagem de dinheiro. Elas também serviram como meio de pagamento para cassinos online ilegais, casas de apostas e traficantes de drogas. As forças de segurança também apontam a carteira Qiwi como um dos serviços populares para compra e venda de criptomoedas, com posterior transferência de fundos para o setor sombrio da economia.
De acordo com o Comitê de Investigação, a carteira Qiwi foi utilizada para financiar a tentativa de assassinato do escritor e ativista social Zakhar P. No ataque, Zakhar P. ficou gravemente ferido e seu companheiro morreu. As investigações ocorreram em Moscou no âmbito de um processo criminal iniciado pelo departamento de investigação do MVD em 11 de fevereiro de 2026. Os envolvidos são acusados de movimentação ilícita de meios de pagamento por grupo organizado e operações cambiais para transferência de dinheiro para contas de não residentes com uso de documentos falsificados em volume especialmente grande. A polícia realizou buscas nas residências dos suspeitos e em seus escritórios, apreendendo documentos físicos e mídias eletrônicas. Segundo a investigação, os "droppers" supostamente realizavam pessoalmente a verificação das carteiras eletrônicas nos escritórios de Grigory K., Denis L. e Alexander M. Todos os três foram acusados, e em 25 de junho, o Tribunal de Meshchansky de Moscou enviou os acusados para prisão preventiva. Os supostos organizadores do esquema, segundo a investigação, estão no exterior.
A luta contra carteiras eletrônicas anônimas foi intensificada pelas autoridades em 2019. Inicialmente, os usuários foram proibidos de sacar dinheiro, depois o limite de recarga foi restringido. Posteriormente, o Banco da Rússia bloqueou transferências de carteiras Qiwi para cartões anônimos e lojas estrangeiras, por trás das quais frequentemente estavam casas de apostas clandestinas e cassinos online. Em 21 de fevereiro de 2024, o Banco da Rússia revogou a licença do Qiwi Bank, que estava entre os cem maiores bancos russos em ativos e operava o sistema de pagamentos Qiwi. O regulador associou a decisão a liquidações com contrapartes sombrias e plataformas de negociação ilegais. Após a revogação da licença, as operações através dos terminais Qiwi e do sistema de pagamentos Contact foram encerradas, e em dezembro de 2025, o Qiwi Bank foi oficialmente liquidado.
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O Tribunal de Meshchansky enviou três figuras-chave do esquema Qiwi para prisão preventiva. O caso de Moscou sobre carteiras Qiwi levou a investigação a descobrir um esquema com um volume de negócios superior a 30 bilhões de rublos. Funcionários do Departamento Principal de Combate a Crimes Econômicos e Antimonopólio do MVD detiveram os líderes e proprietários do grupo de empresas "Intercom", Grigory K. e Denis L., bem como o empresário Alexander M., ligado ao negócio de terminais, revendedores de operadoras de telefonia móvel e clubes de padel em Moscou e São Petersburgo.
Segundo a versão das autoridades, os detidos atuavam como agentes de pagamento bancário. Em 2022-2023, utilizando dados pessoais roubados, foram registradas mais de 24 mil carteiras Qiwi em nome de pessoas interpostas, não vinculadas a contas bancárias. Através de terminais do sistema de pagamento homônimo, o MVD acredita que os criminosos transferiram mais de 30 bilhões de rublos da Rússia para o exterior. As carteiras Qiwi não foram utilizadas apenas para roubo e lavagem de dinheiro. Elas também serviram como meio de pagamento para cassinos online ilegais, casas de apostas e traficantes de drogas. As forças de segurança também apontam a carteira Qiwi como um dos serviços populares para compra e venda de criptomoedas, com posterior transferência de fundos para o setor sombrio da economia.
De acordo com o Comitê de Investigação, a carteira Qiwi foi utilizada para financiar a tentativa de assassinato do escritor e ativista social Zakhar P. No ataque, Zakhar P. ficou gravemente ferido e seu companheiro morreu. As investigações ocorreram em Moscou no âmbito de um processo criminal iniciado pelo departamento de investigação do MVD em 11 de fevereiro de 2026. Os envolvidos são acusados de movimentação ilícita de meios de pagamento por grupo organizado e operações cambiais para transferência de dinheiro para contas de não residentes com uso de documentos falsificados em volume especialmente grande. A polícia realizou buscas nas residências dos suspeitos e em seus escritórios, apreendendo documentos físicos e mídias eletrônicas. Segundo a investigação, os "droppers" supostamente realizavam pessoalmente a verificação das carteiras eletrônicas nos escritórios de Grigory K., Denis L. e Alexander M. Todos os três foram acusados, e em 25 de junho, o Tribunal de Meshchansky de Moscou enviou os acusados para prisão preventiva. Os supostos organizadores do esquema, segundo a investigação, estão no exterior.
A luta contra carteiras eletrônicas anônimas foi intensificada pelas autoridades em 2019. Inicialmente, os usuários foram proibidos de sacar dinheiro, depois o limite de recarga foi restringido. Posteriormente, o Banco da Rússia bloqueou transferências de carteiras Qiwi para cartões anônimos e lojas estrangeiras, por trás das quais frequentemente estavam casas de apostas clandestinas e cassinos online. Em 21 de fevereiro de 2024, o Banco da Rússia revogou a licença do Qiwi Bank, que estava entre os cem maiores bancos russos em ativos e operava o sistema de pagamentos Qiwi. O regulador associou a decisão a liquidações com contrapartes sombrias e plataformas de negociação ilegais. Após a revogação da licença, as operações através dos terminais Qiwi e do sistema de pagamentos Contact foram encerradas, e em dezembro de 2025, o Qiwi Bank foi oficialmente liquidado.
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