Detetive Cripto: Rastreando Transações Sem Software Empresarial

Detetive Cripto: Rastreando Transações Sem Software Empresarial

Descubra como rastrear transações de criptomoedas e tokens, entender transferências cross-chain e identificar proprietários de endereços, utilizando ferramentas acessíveis e sem a necessidade de software empresarial complexo.

MundiX News·10 de julho de 2026·4 min de leitura·👁 1 views

Nos últimos anos, ouvimos muito sobre blockchain: sobre a revolução financeira, dinheiro livre e golpes intermináveis. Há muitas opiniões sobre o assunto, mas um fato é simples: cada vez mais dinheiro está sendo transferido através do blockchain, tanto por usuários comuns quanto por criminosos. Portanto, para investigações eficazes no âmbito de AML (Anti-Money Laundering) ou threat intelligence, precisamos ser capazes de rastrear transações de criptomoedas.

Neste artigo, descreveremos métodos que ajudarão você a rastrear transferências simples e de tokens, explicaremos os mecanismos de transferências cross-chain e forneceremos um conjunto de ferramentas para determinar os proprietários de endereços específicos e visualizar dados do blockchain.

Fundamentos de Investigações Financeiras

O objetivo principal nas investigações financeiras é determinar o ponto final de destino dos fundos e sua origem. Especialistas em cripto seguem as mesmas regras, pois criptomoedas, embora digitais, ainda são dinheiro. Tanto a origem quanto o destino final dos fundos são usados para análise posterior. Por exemplo, se um hacker recebeu dinheiro de uma exchange centralizada, um trabalho jurídico subsequente com seus proprietários pode ser possível. Se os fundos foram enviados para uma ponte cross-chain, será possível rastrear as transações em outro blockchain.

Ao discutir a origem dos fundos, um termo importante é "funding address", ou seja, o endereço do qual o endereço em estudo recebeu fundos pela primeira vez. A origem é destacada em muitos exploradores de blockchain, como o Blockscan, sobre o qual falaremos mais adiante. Ao lavar criptomoedas, os criminosos utilizam métodos bem conhecidos graças a crimes offline análogos: placement, layering e integration. A criptomoeda é projetada de tal forma que os criminosos podem pular uma ou várias etapas, mas ainda assim as analisaremos individualmente.

  • Placement: Colocação de fundos ilícitos em negócios reais. Isso leva à mistura de fundos sujos e limpos, abrindo a possibilidade de retirada posterior tanto de receita real quanto de receita obtida criminosamente.
  • Layering: Criação de redes complexas de transferências entre empresas e indivíduos. No contexto de criptomoedas, isso pode ser, por exemplo, a transferência de criptomoedas entre vários blockchains ou a troca de uma criptomoeda por outra para ocultar rastros. Frequentemente, em cripto, os criminosos começam exatamente por esta etapa.
  • Integration: A etapa final de lavagem, quando os fundos já lavados chegam às mãos do criminoso e são usados para investimentos ou aquisição de quaisquer ativos (imóveis, carros, etc.).

Ao analisar transações, trabalharemos principalmente com o "layering", pois o "placement" raramente é usado devido à presença de verificações AML em muitas exchanges e corretoras grandes. A etapa de "integration" é principalmente tratada por órgãos de segurança, que têm acesso a solicitações policiais e outras ferramentas semelhantes.

Transações e Endereços

Um endereço em um blockchain é um identificador único de um participante das operações. Um endereço pode ser comparado ao número de um cartão bancário: sabendo o endereço, é possível enviar fundos para ele e interagir com ele, além de visualizar o histórico de transações desse endereço.

Em diferentes blockchains, os endereços se parecem de maneiras diferentes. Em blockchains compatíveis com a Ethereum Virtual Machine (EVM), eles se parecem aproximadamente com: 0x8956EfAA8348623450150d9b7d0509aE5e532415. No Bitcoin (BTC), eles podem começar com os números 1, 3 ou com bc1q. No blockchain Solana, eles se parecem com um hash Base58 de 32 a 44 caracteres. Se você não conseguir identificar um endereço que apareceu em seu caso, recomendo simplesmente perguntar a um LLM (Large Language Model). Com o tempo, sua experiência aumentará e você será capaz de distinguir endereços de forma independente.

Endereços, tanto os de usuário (frequentemente abreviados como EOA - Externally Owned Account) quanto os de smart contracts, interagem entre si por meio de transações. Cada transação tem um hash - um identificador único, bem como um remetente e um destinatário. Uma transação também terá um timestamp - o tempo de sua execução (confirmação pelo blockchain).

As transações podem ter um "data payload", ou seja, transmitir dados, ou um "financial payload", ou seja, transmitir a criptomoeda nativa.

🛡️⚡

Pare de pesquisar. Comece a hackear.

O MundiX é seu copiloto de pentest com IA: comandos exatos, análise de outputs e próximo passo na kill chain — em segundos.

Testar grátis por 7 dias →

Sem cartão para começar · Planos a partir de R$49/mês

📤 Compartilhar & Baixar

🧰 Ferramentas recomendadas

Divulgação: alguns links são patrocinados. Podemos receber comissão se você comprar — sem custo extra para você. Só indicamos o que faz sentido para a comunidade.

Aprendendo Kali Linux: Teste de segurança, pentest e hacking ético

Aprendendo Kali Linux: Teste de segurança, pentest e hacking ético

Com centenas de ferramentas pré-instaladas, a distribuição Kali Linux facilita o trabalho de os profissionais de segurança começarem a fazer testes de segurança rapidamente. No entanto, com mais de 600 ferramentas em seu arsenal, o Kali Linux também pode ser desafiador. A nova edição deste prático livro abrange as atualizações nas ferramentas e inclui uma melhor abordagem da análise forense e da engenharia reversa. Ric Messier, autor, não fica apenas no teste de segurança, mas também faz uma abordagem sobre a execução de análise forense, incluindo a análise em disco e na memória, assim como alguma análise básica de malware. • Explore as diversas ferramentas disponíveis no Kali Linux • Entenda o valor do teste de segurança e examine os tipos de teste disponíveis • Aprenda os aspectos básicos do pentest em todo o ciclo de vida do ataque • Instale o Kali Linux em vários sistemas, tanto físicos quanto virtuais • Descubra como usar diferentes ferramentas destinadas à segurança • Estruture um teste de segurança baseado nas ferramentas do Kali Linux • Estenda as ferramentas do Kali para criar técnicas de ataque avançadas • Use o Kali Linux para ajudar a criar relatórios quando o teste terminar “A abordagem concisa, clara e baseada na experiência adotada por Ric Messier para a introdução do Kali Linux e dos testes de cibersegurança é incomparável. Este livro é uma leitura excelente e acessível para iniciantes e um recurso valioso para qualquer pessoa.” —Alexander Arlt, Consultor sênior de segurança, Google

Ver na Amazon
Gshield 2 em 1 Hub Extensor Conector USB-C + USB-A e Adaptador de Rede Ethernet LAN RJ45 com 3 Entradas USB 3.0 até 5 Gbps em Liga de Alumínio para Computador e Notebook, Cinza

Gshield 2 em 1 Hub Extensor Conector USB-C + USB-A e Adaptador de Rede Ethernet LAN RJ45 com 3 Entradas USB 3.0 até 5 Gbps em Liga de Alumínio para Computador e Notebook, Cinza

Compatível com portas USB-C e USB-A, ideal para ampliar a conectividade de dispositivos como MacBook Pro e outros com portas USB-C. Inclui um adaptador USB-A extra, proporcionando uma conexão Ethernet estável e veloz de até 1 Gbps, perfeita para filmes, jogos online e videoconferências. Oferece três portas USB 3.0 com velocidades de transferência de até 5 Gbps, permitindo conectar mouse, teclado, discos rígidos e outros periféricos. Fabricado em alumínio durável, garantindo longa vida útil e resistência ao uso diário. Design compacto e leve, ideal para viagens de negócios e uso diário, facilitando o transporte e armazenamento. Funciona com Windows 10/8.1/8, Mac OS e Chrome OS, oferecendo versatilidade incomparável para diversas necessidades de conectividade. Assegura uma conectividade estável e rápida, perfeita para tarefas exigentes como transferência de dados, streaming e mais.

Ver na Amazon
Hacking APIs: Breaking Web Application Programming Interfaces

Hacking APIs: Breaking Web Application Programming Interfaces

Hacking APIs is a crash course on web API security testing that will prepare you to penetration-test APIs, reap high rewards on bug bounty programs, and make your own APIs more secure. You'll learn how REST and GraphQL APIs work in the wild and set up a streamlined API testing lab with Burp Suite and Postman. Then you'll master tools useful for reconnaissance, endpoint analysis, and fuzzing, such as Kiterunner and OWASP Amass. Next, you'll learn to perform common attacks, like those targeting an API's authentication mechanisms and the injection vulnerabilities commonly found in web applications. You'll also learn techniques for bypassing protections against these attacks. In the book's nine guided labs, which target intentionally vulnerable APIs, you'll practice: Enumerating APIs users and endpoints using fuzzing techniques Using Postman to discover an excessive data exposure vulnerability Performing a JSON Web Token attack against an API authentication process Combining multiple API attack techniques to perform a NoSQL injection Attacking a GraphQL API to uncover a broken object level authorization vulnerability

Ver oferta
Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker's Handbook, Sixth Edition

Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker's Handbook, Sixth Edition

Up-to-date strategies for thwarting the latest, most insidious network attacks This fully updated, industry-standard security resource shows, step by step, how to fortify computer networks by learning and applying effective ethical hacking techniques. Based on curricula developed by the authors at major security conferences and colleges, the book features actionable planning and analysis methods as well as practical steps for identifying and combating both targeted and opportunistic attacks. Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker's Handbook, Sixth Edition clearly explains the enemy's devious weapons, skills, and tactics and offers field-tested remedies, case studies, and testing labs. You will get complete coverage of Internet of Things, mobile, and Cloud security along with penetration testing, malware analysis, and reverse engineering techniques. State-of-the-art malware, ransomware, and system exploits are thoroughly explained. Fully revised content includes 7 new chapters covering the latest threats Includes proof-of-concept code stored on the GitHub repository Authors train attendees at major security conferences, including RSA, Black Hat, Defcon, and B-Sides

Ver na Amazon
Bloqueador USB de privacidade de porta USB para PC, notebook, bloco de laptop,

Bloqueador USB de privacidade de porta USB para PC, notebook, bloco de laptop,

Proteção de privacidade aprimorada: protege o link de transmissão de dados para evitar roubo de informações, fornecendo proteção de segurança robusta que protege a privacidade do usuário durante transferências de arquivos e garante uma conexão segura para interações de dispositivos sem preocupações em vários ambientes Uso a longo prazo: a camada protetora resistente ao desgaste, combinada com um corpo de metal resistente, oferece gerenciamento de calor confiável e qualidade duradoura durante o uso diário Entrega eficiente de energia: a tecnologia de chip inteligente garante a identificação automática dos requisitos de energia, fornecendo carregamento eficiente alinhando-se com vários protocolos de carregamento rápido para maior conveniência Proteção contra sobrecarga: evitando riscos de sobrecarga, este bloqueador de dados USB protege a vida útil da bateria e garante um desempenho estável, mantendo um fluxo estável de energia para melhorar a longevidade do dispositivo de forma eficaz Prático de transportar: com atenção à portabilidade, este bloqueador de dados USB oferece um design compacto que é leve e fácil de transportar, melhorando a conveniência do usuário e operação eficiente

Ver na Amazon

📩 Newsletter MundiX

Receba novidades de cibersegurança + um checklist de pentest grátis. Sem spam.

Ao assinar você concorda em receber e-mails. Cancele quando quiser.