Detetive Cripto: Rastreando Transações Sem Software Empresarial
Descubra como rastrear transações de criptomoedas e tokens, entender transferências cross-chain e identificar proprietários de endereços, utilizando ferramentas acessíveis e sem a necessidade de software empresarial complexo.
MundiX News·10 de julho de 2026·4 min de leitura·👁 1 views
Nos últimos anos, ouvimos muito sobre blockchain: sobre a revolução financeira, dinheiro livre e golpes intermináveis. Há muitas opiniões sobre o assunto, mas um fato é simples: cada vez mais dinheiro está sendo transferido através do blockchain, tanto por usuários comuns quanto por criminosos. Portanto, para investigações eficazes no âmbito de AML (Anti-Money Laundering) ou threat intelligence, precisamos ser capazes de rastrear transações de criptomoedas.
Neste artigo, descreveremos métodos que ajudarão você a rastrear transferências simples e de tokens, explicaremos os mecanismos de transferências cross-chain e forneceremos um conjunto de ferramentas para determinar os proprietários de endereços específicos e visualizar dados do blockchain.
Fundamentos de Investigações Financeiras
O objetivo principal nas investigações financeiras é determinar o ponto final de destino dos fundos e sua origem. Especialistas em cripto seguem as mesmas regras, pois criptomoedas, embora digitais, ainda são dinheiro. Tanto a origem quanto o destino final dos fundos são usados para análise posterior. Por exemplo, se um hacker recebeu dinheiro de uma exchange centralizada, um trabalho jurídico subsequente com seus proprietários pode ser possível. Se os fundos foram enviados para uma ponte cross-chain, será possível rastrear as transações em outro blockchain.
Ao discutir a origem dos fundos, um termo importante é "funding address", ou seja, o endereço do qual o endereço em estudo recebeu fundos pela primeira vez. A origem é destacada em muitos exploradores de blockchain, como o Blockscan, sobre o qual falaremos mais adiante. Ao lavar criptomoedas, os criminosos utilizam métodos bem conhecidos graças a crimes offline análogos: placement, layering e integration. A criptomoeda é projetada de tal forma que os criminosos podem pular uma ou várias etapas, mas ainda assim as analisaremos individualmente.
Placement: Colocação de fundos ilícitos em negócios reais. Isso leva à mistura de fundos sujos e limpos, abrindo a possibilidade de retirada posterior tanto de receita real quanto de receita obtida criminosamente.
Layering: Criação de redes complexas de transferências entre empresas e indivíduos. No contexto de criptomoedas, isso pode ser, por exemplo, a transferência de criptomoedas entre vários blockchains ou a troca de uma criptomoeda por outra para ocultar rastros. Frequentemente, em cripto, os criminosos começam exatamente por esta etapa.
Integration: A etapa final de lavagem, quando os fundos já lavados chegam às mãos do criminoso e são usados para investimentos ou aquisição de quaisquer ativos (imóveis, carros, etc.).
Ao analisar transações, trabalharemos principalmente com o "layering", pois o "placement" raramente é usado devido à presença de verificações AML em muitas exchanges e corretoras grandes. A etapa de "integration" é principalmente tratada por órgãos de segurança, que têm acesso a solicitações policiais e outras ferramentas semelhantes.
Transações e Endereços
Um endereço em um blockchain é um identificador único de um participante das operações. Um endereço pode ser comparado ao número de um cartão bancário: sabendo o endereço, é possível enviar fundos para ele e interagir com ele, além de visualizar o histórico de transações desse endereço.
Em diferentes blockchains, os endereços se parecem de maneiras diferentes. Em blockchains compatíveis com a Ethereum Virtual Machine (EVM), eles se parecem aproximadamente com: 0x8956EfAA8348623450150d9b7d0509aE5e532415. No Bitcoin (BTC), eles podem começar com os números 1, 3 ou com bc1q. No blockchain Solana, eles se parecem com um hash Base58 de 32 a 44 caracteres. Se você não conseguir identificar um endereço que apareceu em seu caso, recomendo simplesmente perguntar a um LLM (Large Language Model). Com o tempo, sua experiência aumentará e você será capaz de distinguir endereços de forma independente.
Endereços, tanto os de usuário (frequentemente abreviados como EOA - Externally Owned Account) quanto os de smart contracts, interagem entre si por meio de transações. Cada transação tem um hash - um identificador único, bem como um remetente e um destinatário. Uma transação também terá um timestamp - o tempo de sua execução (confirmação pelo blockchain).
As transações podem ter um "data payload", ou seja, transmitir dados, ou um "financial payload", ou seja, transmitir a criptomoeda nativa.
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Nos últimos anos, ouvimos muito sobre blockchain: sobre a revolução financeira, dinheiro livre e golpes intermináveis. Há muitas opiniões sobre o assunto, mas um fato é simples: cada vez mais dinheiro está sendo transferido através do blockchain, tanto por usuários comuns quanto por criminosos. Portanto, para investigações eficazes no âmbito de AML (Anti-Money Laundering) ou threat intelligence, precisamos ser capazes de rastrear transações de criptomoedas.
Neste artigo, descreveremos métodos que ajudarão você a rastrear transferências simples e de tokens, explicaremos os mecanismos de transferências cross-chain e forneceremos um conjunto de ferramentas para determinar os proprietários de endereços específicos e visualizar dados do blockchain.
Fundamentos de Investigações Financeiras
O objetivo principal nas investigações financeiras é determinar o ponto final de destino dos fundos e sua origem. Especialistas em cripto seguem as mesmas regras, pois criptomoedas, embora digitais, ainda são dinheiro. Tanto a origem quanto o destino final dos fundos são usados para análise posterior. Por exemplo, se um hacker recebeu dinheiro de uma exchange centralizada, um trabalho jurídico subsequente com seus proprietários pode ser possível. Se os fundos foram enviados para uma ponte cross-chain, será possível rastrear as transações em outro blockchain.
Ao discutir a origem dos fundos, um termo importante é "funding address", ou seja, o endereço do qual o endereço em estudo recebeu fundos pela primeira vez. A origem é destacada em muitos exploradores de blockchain, como o Blockscan, sobre o qual falaremos mais adiante. Ao lavar criptomoedas, os criminosos utilizam métodos bem conhecidos graças a crimes offline análogos: placement, layering e integration. A criptomoeda é projetada de tal forma que os criminosos podem pular uma ou várias etapas, mas ainda assim as analisaremos individualmente.
Placement: Colocação de fundos ilícitos em negócios reais. Isso leva à mistura de fundos sujos e limpos, abrindo a possibilidade de retirada posterior tanto de receita real quanto de receita obtida criminosamente.
Layering: Criação de redes complexas de transferências entre empresas e indivíduos. No contexto de criptomoedas, isso pode ser, por exemplo, a transferência de criptomoedas entre vários blockchains ou a troca de uma criptomoeda por outra para ocultar rastros. Frequentemente, em cripto, os criminosos começam exatamente por esta etapa.
Integration: A etapa final de lavagem, quando os fundos já lavados chegam às mãos do criminoso e são usados para investimentos ou aquisição de quaisquer ativos (imóveis, carros, etc.).
Ao analisar transações, trabalharemos principalmente com o "layering", pois o "placement" raramente é usado devido à presença de verificações AML em muitas exchanges e corretoras grandes. A etapa de "integration" é principalmente tratada por órgãos de segurança, que têm acesso a solicitações policiais e outras ferramentas semelhantes.
Transações e Endereços
Um endereço em um blockchain é um identificador único de um participante das operações. Um endereço pode ser comparado ao número de um cartão bancário: sabendo o endereço, é possível enviar fundos para ele e interagir com ele, além de visualizar o histórico de transações desse endereço.
Em diferentes blockchains, os endereços se parecem de maneiras diferentes. Em blockchains compatíveis com a Ethereum Virtual Machine (EVM), eles se parecem aproximadamente com: 0x8956EfAA8348623450150d9b7d0509aE5e532415. No Bitcoin (BTC), eles podem começar com os números 1, 3 ou com bc1q. No blockchain Solana, eles se parecem com um hash Base58 de 32 a 44 caracteres. Se você não conseguir identificar um endereço que apareceu em seu caso, recomendo simplesmente perguntar a um LLM (Large Language Model). Com o tempo, sua experiência aumentará e você será capaz de distinguir endereços de forma independente.
Endereços, tanto os de usuário (frequentemente abreviados como EOA - Externally Owned Account) quanto os de smart contracts, interagem entre si por meio de transações. Cada transação tem um hash - um identificador único, bem como um remetente e um destinatário. Uma transação também terá um timestamp - o tempo de sua execução (confirmação pelo blockchain).
As transações podem ter um "data payload", ou seja, transmitir dados, ou um "financial payload", ou seja, transmitir a criptomoeda nativa.
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