Esquema de Lavagem de Dinheiro: 30 Bilhões de Rublos Evadidos da Rússia via Carteiras Qiwi

Esquema de Lavagem de Dinheiro: 30 Bilhões de Rublos Evadidos da Rússia via Carteiras Qiwi

Autoridades russas desmantelam grupo acusado de lavar 30 bilhões de rublos (aproximadamente US$ 330 milhões) através de milhares de carteiras eletrônicas Qiwi. A investigação aponta para o uso de dados pessoais roubados para criar as contas, que também teriam sido utilizadas para financiar atividades ilícitas.

MundiX News·01 de julho de 2026·5 min de leitura·👁 1 views

A polícia russa, através do Departamento Principal de Segurança Econômica e Combate à Corrupção (ГУЭБиПК МВД), efetuou a prisão de executivos e proprietários do grupo de empresas "Intercom", incluindo Grigory Kisilgov e Denis Li, além de Alexander Michalkchuk, beneficiário de empresas atuantes no setor de terminais de pagamento e revenda de operadoras de telefonia móvel. Michalkchuk também é dono de clubes de padel em Moscou e São Petersburgo. A investigação alega que os suspeitos criaram dezenas de milhares de carteiras Qiwi utilizando dados pessoais roubados, cadastrando-as em nome de "laranjas" (conhecidos como "drops").

De acordo com a publicação "Kommersant", os detidos atuavam como "agentes de pagamento bancário". Entre 2022 e 2023, mais de 24.000 carteiras Qiwi foram registradas em nome de pessoas físicas, sem vínculo com contas bancárias, através desses agentes. A versão da investigação é que as carteiras foram criadas utilizando dados pessoais roubados, com a alegação falsa de que os titulares dos dados teriam comparecido pessoalmente aos escritórios dos envolvidos para realizar a verificação de identidade. Acredita-se que, por meio dessa operação, os criminosos tenham conseguido evadir mais de 30 bilhões de rublos da Rússia para o exterior. A infraestrutura de milhares de carteiras Qiwi não foi utilizada apenas para o roubo e a evasão de fundos, mas também para dar suporte a cassinos online ilegais, casas de apostas, tráfico de drogas e operações com criptomoedas, facilitando a movimentação de dinheiro para o setor de economia subterrânea.

O processo criminal foi iniciado em 11 de fevereiro de 2026, sob as acusações de movimentação ilícita de meios de pagamento por um grupo organizado e transferências de dinheiro para não residentes utilizando documentos falsificados por um grupo organizado, em um valor de grande porte. Durante as buscas realizadas nos apartamentos e escritórios dos suspeitos, foram apreendidos documentos físicos e mídias eletrônicas. Atualmente, os três indivíduos foram formalmente acusados, e em 25 de junho de 2026, o Tribunal Meshchansky de Moscou determinou a prisão preventiva de Kisilgov, Li e Michalkchuk. É importante notar que os supostos organizadores do esquema ainda se encontram no exterior e não estão disponíveis para as autoridades investigativas. As autoridades russas iniciaram o combate às carteiras eletrônicas anônimas em 2019. Inicialmente, seus usuários foram proibidos de sacar dinheiro e adicionar fundos. Posteriormente, o Banco Central impôs restrições a transferências para cartões anônimos e para lojas estrangeiras, que frequentemente serviam de fachada para casas de apostas e cassinos online clandestinos. Em fevereiro de 2024, o Banco da Rússia revogou a licença do "Qiwi Bank", alegando que a instituição financeira prestava serviços a contrapartes do submundo e a plataformas de comércio ilegais. Após essa decisão, as operações através dos terminais Qiwi e do sistema de pagamento Contact foram interrompidas. Em dezembro de 2025, a organização foi oficialmente liquidada.

🛡️⚡

Pare de pesquisar. Comece a hackear.

O MundiX é seu copiloto de pentest com IA: comandos exatos, análise de outputs e próximo passo na kill chain — em segundos.

Testar grátis por 7 dias →

Sem cartão para começar · Planos a partir de R$49/mês

📤 Compartilhar & Baixar

🧰 Ferramentas recomendadas

Divulgação: alguns links são patrocinados. Podemos receber comissão se você comprar — sem custo extra para você. Só indicamos o que faz sentido para a comunidade.

Aprendendo Kali Linux: Teste de segurança, pentest e hacking ético

Aprendendo Kali Linux: Teste de segurança, pentest e hacking ético

Com centenas de ferramentas pré-instaladas, a distribuição Kali Linux facilita o trabalho de os profissionais de segurança começarem a fazer testes de segurança rapidamente. No entanto, com mais de 600 ferramentas em seu arsenal, o Kali Linux também pode ser desafiador. A nova edição deste prático livro abrange as atualizações nas ferramentas e inclui uma melhor abordagem da análise forense e da engenharia reversa. Ric Messier, autor, não fica apenas no teste de segurança, mas também faz uma abordagem sobre a execução de análise forense, incluindo a análise em disco e na memória, assim como alguma análise básica de malware. • Explore as diversas ferramentas disponíveis no Kali Linux • Entenda o valor do teste de segurança e examine os tipos de teste disponíveis • Aprenda os aspectos básicos do pentest em todo o ciclo de vida do ataque • Instale o Kali Linux em vários sistemas, tanto físicos quanto virtuais • Descubra como usar diferentes ferramentas destinadas à segurança • Estruture um teste de segurança baseado nas ferramentas do Kali Linux • Estenda as ferramentas do Kali para criar técnicas de ataque avançadas • Use o Kali Linux para ajudar a criar relatórios quando o teste terminar “A abordagem concisa, clara e baseada na experiência adotada por Ric Messier para a introdução do Kali Linux e dos testes de cibersegurança é incomparável. Este livro é uma leitura excelente e acessível para iniciantes e um recurso valioso para qualquer pessoa.” —Alexander Arlt, Consultor sênior de segurança, Google

Ver na Amazon
Gshield 2 em 1 Hub Extensor Conector USB-C + USB-A e Adaptador de Rede Ethernet LAN RJ45 com 3 Entradas USB 3.0 até 5 Gbps em Liga de Alumínio para Computador e Notebook, Cinza

Gshield 2 em 1 Hub Extensor Conector USB-C + USB-A e Adaptador de Rede Ethernet LAN RJ45 com 3 Entradas USB 3.0 até 5 Gbps em Liga de Alumínio para Computador e Notebook, Cinza

Compatível com portas USB-C e USB-A, ideal para ampliar a conectividade de dispositivos como MacBook Pro e outros com portas USB-C. Inclui um adaptador USB-A extra, proporcionando uma conexão Ethernet estável e veloz de até 1 Gbps, perfeita para filmes, jogos online e videoconferências. Oferece três portas USB 3.0 com velocidades de transferência de até 5 Gbps, permitindo conectar mouse, teclado, discos rígidos e outros periféricos. Fabricado em alumínio durável, garantindo longa vida útil e resistência ao uso diário. Design compacto e leve, ideal para viagens de negócios e uso diário, facilitando o transporte e armazenamento. Funciona com Windows 10/8.1/8, Mac OS e Chrome OS, oferecendo versatilidade incomparável para diversas necessidades de conectividade. Assegura uma conectividade estável e rápida, perfeita para tarefas exigentes como transferência de dados, streaming e mais.

Ver na Amazon
Hacking APIs: Breaking Web Application Programming Interfaces

Hacking APIs: Breaking Web Application Programming Interfaces

Hacking APIs is a crash course on web API security testing that will prepare you to penetration-test APIs, reap high rewards on bug bounty programs, and make your own APIs more secure. You'll learn how REST and GraphQL APIs work in the wild and set up a streamlined API testing lab with Burp Suite and Postman. Then you'll master tools useful for reconnaissance, endpoint analysis, and fuzzing, such as Kiterunner and OWASP Amass. Next, you'll learn to perform common attacks, like those targeting an API's authentication mechanisms and the injection vulnerabilities commonly found in web applications. You'll also learn techniques for bypassing protections against these attacks. In the book's nine guided labs, which target intentionally vulnerable APIs, you'll practice: Enumerating APIs users and endpoints using fuzzing techniques Using Postman to discover an excessive data exposure vulnerability Performing a JSON Web Token attack against an API authentication process Combining multiple API attack techniques to perform a NoSQL injection Attacking a GraphQL API to uncover a broken object level authorization vulnerability

Ver oferta
Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker's Handbook, Sixth Edition

Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker's Handbook, Sixth Edition

Up-to-date strategies for thwarting the latest, most insidious network attacks This fully updated, industry-standard security resource shows, step by step, how to fortify computer networks by learning and applying effective ethical hacking techniques. Based on curricula developed by the authors at major security conferences and colleges, the book features actionable planning and analysis methods as well as practical steps for identifying and combating both targeted and opportunistic attacks. Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker's Handbook, Sixth Edition clearly explains the enemy's devious weapons, skills, and tactics and offers field-tested remedies, case studies, and testing labs. You will get complete coverage of Internet of Things, mobile, and Cloud security along with penetration testing, malware analysis, and reverse engineering techniques. State-of-the-art malware, ransomware, and system exploits are thoroughly explained. Fully revised content includes 7 new chapters covering the latest threats Includes proof-of-concept code stored on the GitHub repository Authors train attendees at major security conferences, including RSA, Black Hat, Defcon, and B-Sides

Ver na Amazon
Bloqueador USB de privacidade de porta USB para PC, notebook, bloco de laptop,

Bloqueador USB de privacidade de porta USB para PC, notebook, bloco de laptop,

Proteção de privacidade aprimorada: protege o link de transmissão de dados para evitar roubo de informações, fornecendo proteção de segurança robusta que protege a privacidade do usuário durante transferências de arquivos e garante uma conexão segura para interações de dispositivos sem preocupações em vários ambientes Uso a longo prazo: a camada protetora resistente ao desgaste, combinada com um corpo de metal resistente, oferece gerenciamento de calor confiável e qualidade duradoura durante o uso diário Entrega eficiente de energia: a tecnologia de chip inteligente garante a identificação automática dos requisitos de energia, fornecendo carregamento eficiente alinhando-se com vários protocolos de carregamento rápido para maior conveniência Proteção contra sobrecarga: evitando riscos de sobrecarga, este bloqueador de dados USB protege a vida útil da bateria e garante um desempenho estável, mantendo um fluxo estável de energia para melhorar a longevidade do dispositivo de forma eficaz Prático de transportar: com atenção à portabilidade, este bloqueador de dados USB oferece um design compacto que é leve e fácil de transportar, melhorando a conveniência do usuário e operação eficiente

Ver na Amazon

📩 Newsletter MundiX

Receba novidades de cibersegurança + um checklist de pentest grátis. Sem spam.

Ao assinar você concorda em receber e-mails. Cancele quando quiser.