Um novo projeto de lei na Rússia propõe penas de prisão para operações ilegais com moedas digitais, marcando uma mudança significativa na regulamentação de criptomoedas e aumentando o escrutínio sobre transações P2P e atividades de arbitragem. A medida indica uma repressão mais ampla contra o uso não regulamentado de criptomoedas, com potencial impacto em indivíduos e empresas envolvidas no mercado de criptoativos.
MundiX News·13 de abril de 2026·7 min de leitura·👁 4 views
Prisão por Troca de Cripto "Cinza"
Hoje, 13 de abril, foi noticiado que um projeto de lei foi apresentado à Duma Estatal para introduzir um novo artigo 171.7 no Código Penal da Federação Russa por circulação ilegal de moeda digital. A Comissão Governamental de Atividades Legislativas já aprovou oficialmente este pacote de emendas, o que indica que a aprovação do projeto de lei é apenas uma questão de tempo.
Os limites para qualificar um crime foram definidos da seguinte forma:
A partir de 3,5 milhões de rublos - um valor grande. A punição para tal ato prevê prisão de até 4 anos. É importante entender que, para se qualificar nesta parte, não é necessário ser uma grande exchange de criptomoedas com um escritório na City. Operações regulares de arbitragem P2P que excedam esse limite no total são suficientes.
Se um grupo organizado trabalhou ou o volume de negócios excedeu 13,5 milhões de rublos, então você pode ir para a prisão por até 7 anos. Sob o termo "grupo organizado", a investigação pode até qualificar um grupo de duas ou três pessoas: por exemplo, um administrador de sistema de uma exchange, um operador em um chat e um mensageiro que entrega dinheiro.
Além disso, a investigação desses casos será confiada diretamente ao Comitê de Investigação e ao FSB.
Nível de Ameaça Federal ou Por que a Cripto foi Entregue ao FSB e ao Comitê de Investigação
Antes de prosseguir, é necessário fazer um importante desvio e observar como o sistema de controle é organizado dentro do bloco de poder e do Serviço Federal de Impostos (FNS). A escolha dos departamentos para investigar o novo artigo 171.7 não é acidental, mas um sinal direto de como o estado agora avalia a circulação ilegal de criptomoedas.
Normalmente, a investigação de crimes econômicos (atividade empresarial ilegal, evasão fiscal, fraude no setor empresarial) é realizada pelo Ministério do Interior, em particular - os departamentos especializados de segurança econômica e combate à corrupção (UBEPiK).
Eles têm sua própria segmentação interna, alguns lidam com madeira, alguns com produtos de tabaco e impostos especiais de consumo. Mas a transferência do controle sobre a moeda digital para as mãos do FSB e do Comitê de Investigação eleva esta questão do plano de "infrações econômicas comuns" para o nível de proteção da segurança financeira nacional.
Com este projeto de lei, o estado está dizendo que a circulação de criptomoedas na sombra é uma ameaça à estabilidade do sistema financeiro, um canal para a potencial fuga de capitais e financiamento de atividades ilegais. O Serviço Federal de Segurança e o Comitê de Investigação possuem um nível completamente diferente de equipamento técnico, poderes para realizar complexas medidas de investigação operacional (ORM) e acesso a protocolos de troca de dados interbancários.
Como Isso se Correlaciona com o Trabalho das Autoridades Fiscais?
Você provavelmente ouviu falar do FNS apenas no contexto dos departamentos de auditorias fiscais no local (VNP) e de escritório (KNP), que são divididos em diferentes impostos (IVA, lucro, etc.). Mas por dentro tudo é um pouco mais complicado. No FNS, nos departamentos de VNP, KNP ou PPA (análise pré-auditoria), não há unidades especializadas oficialmente designadas, por exemplo, "em criptomoedas". Portanto, os chefes formam grupos de trabalho não oficiais dentro dos departamentos ou simplesmente alocam um ou dois analistas que lidam apenas com áreas de negócios especializadas e de alta tecnologia.
Então, uma dessas áreas setoriais complexas, que eu liderei no FNS como parte da análise pré-auditoria, e agora tudo parece que o FNS e o FSB com o Comitê de Investigação trabalharão em conjunto, o que significa que o nível de controle será apropriado - no nível de dois departamentos federais.
Por que a Nova Lei era Inevitável?
A notícia de hoje sobre um novo artigo criminal não foi uma surpresa para mim. Eu estava esperando por este passo do estado há muito tempo e até me surpreendi por que apenas agora a base regulatória alcançou as capacidades técnicas das autoridades de controle.
Por muito tempo, o setor de ativos digitais esteve em uma zona cinzenta. Não vou agora passar separadamente pelas leis na área de mineração. Direi apenas que foi estranho ver (especialmente para o nosso estado) que não havia sanção na base legislativa como tal para tal atividade sombria por um período tão longo de tempo.
As autoridades fiscais e as agências de aplicação da lei há muito têm a capacidade de ver os fluxos de bens e dinheiro e identificar anomalias nas cadeias de transações. Mas o estado simplesmente não tinha uma ferramenta especializada - um "porrete" legal, com a ajuda do qual seria possível responsabilizar e, consequentemente, interessar os departamentos relevantes a levar tais casos para o "trabalho". Uma vez que era difícil aplicar artigos clássicos por atividade empresarial ilegal (art. 171 do Código Penal da Federação Russa) devido ao status legal incerto do próprio objeto de comércio.
E finalmente - "aconteceu". A Lei 171.7 do Código Penal da Federação Russa põe fim à incerteza das agências de aplicação da lei em relação ao trabalho desta área. Como resultado, agora tudo é lógico, o estado aceitou as regras do jogo (legalizou a mineração, obrigou a entrar nos registros do FNS, definiu o status dos operadores) e agora introduz responsabilidade criminal para aqueles que ignorarem essas regras.
Eu acho que todos se lembram do que aconteceu com as grandes plataformas P2P quando o FSB veio às torres da Moscow City. As incursões demonstrativas então tocaram apenas a ponta do iceberg da conversão em dinheiro. Agora, com o aparecimento de um limite de apenas 3,5 milhões de rublos, as agências de aplicação da lei já alcançaram os cambistas comuns e os árbitros privados. E não apenas alcançaram, mas decidiram finalmente "regular" este mercado, expulsando todos os jogadores não sistêmicos dele.
Quais São as Ameaças e Como Eles Vão Procurar
Para aqueles que retiraram fiat na Rússia através de "cambistas" (em chats no Telegram) ou estavam envolvidos em arbitragem em plataformas P2P, tempos difíceis estão chegando. A ilusão de anonimato das criptomoedas é quebrada pela dura realidade dos "gateways fiat", que agora também precisam ser procurados...
Assim que a criptomoeda toca o sistema bancário tradicional (e isso é inevitável ao sacar em rublos), os sistemas antifraude bancários e os protocolos para combater os drops (pessoas fictícias cujos cartões são usados para trânsito) entram em ação. Nos últimos anos, o Banco Central da Federação Russa obrigou os bancos a implementar algoritmos poderosos para monitorar operações suspeitas. Os sistemas de monitoramento financeiro dos bancos marcam instantaneamente transferências em massa, atividades atípicas em contas e conexões com redes de drops já conhecidas.
Todas essas informações são acumuladas no Banco da Rússia e, mediante solicitação, vão instantaneamente para as agências de aplicação da lei. Se antes os participantes do mercado P2P corriam o risco, na pior das hipóteses, de ter sua conta bloqueada sob a Lei Federal nº 115 (com a possibilidade de sacar dinheiro com uma comissão) ou de ter o imposto de renda pessoal adicional cobrado, agora as apostas aumentaram muitas vezes.
Se o caso for tratado pelo FSB e pelo Comitê de Investigação, isso significa que medidas completas de investigação operacional (ORM) em relação a tais pessoas não estão longe, uma vez que para essas estruturas, compras de controle de criptomoedas sob o disfarce de clientes comuns, análise profunda de tráfego (DPI) com a ajuda de provedores, rastreamento de endereços IP e apreensão rígida de equipamentos de servidor são atividades comuns e cotidianas. Dado que muitos cambistas mantêm logs, salvam correspondência com clientes no Telegram e usam as mesmas carteiras, provar a intenção de obter renda ilegal não será tão difícil.
Especialmente dada a facilidade de qualificar tais violações sob o novo artigo. O limite de 3,5 milhões de rublos de renda ou dano à taxa de câmbio atual de USDT e Bitcoin é um número muito pequeno para um negócio que vive de volume de negócios. Qualquer participante do mercado mais ou menos ativo rapidamente atinge esse limite, formando automaticamente um corpus delicti de grande porte.
O estado construiu uma infraestrutura digital, acumulou competências e agora está passando para a fase ativa de limpeza do mercado daqueles que não querem trabalhar através de registros oficiais e pagar impostos, em outras palavras - "a era da liberdade cripto na Rússia está oficialmente chegando ao fim".
Uma análise mais detalhada das nuances jurídicas e técnicas deste projeto de lei, bem como de como os algoritmos do FNS revelam a conexão entre carteiras de criptomoedas e pessoas físicas reais, estará nos próximos materiais.
Se você estiver interessado neste tópico, você pode ler análises semelhantes no meu canal do Telegram "Insider Fiscal". Eu tenho 12 anos de experiência trabalhando no FNS, então se você tiver alguma dúvida sobre controle fiscal, você pode escrevê-las em particular ou no Telegram.
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Hoje, 13 de abril, foi noticiado que um projeto de lei foi apresentado à Duma Estatal para introduzir um novo artigo 171.7 no Código Penal da Federação Russa por circulação ilegal de moeda digital. A Comissão Governamental de Atividades Legislativas já aprovou oficialmente este pacote de emendas, o que indica que a aprovação do projeto de lei é apenas uma questão de tempo.
Os limites para qualificar um crime foram definidos da seguinte forma:
A partir de 3,5 milhões de rublos - um valor grande. A punição para tal ato prevê prisão de até 4 anos. É importante entender que, para se qualificar nesta parte, não é necessário ser uma grande exchange de criptomoedas com um escritório na City. Operações regulares de arbitragem P2P que excedam esse limite no total são suficientes.
Se um grupo organizado trabalhou ou o volume de negócios excedeu 13,5 milhões de rublos, então você pode ir para a prisão por até 7 anos. Sob o termo "grupo organizado", a investigação pode até qualificar um grupo de duas ou três pessoas: por exemplo, um administrador de sistema de uma exchange, um operador em um chat e um mensageiro que entrega dinheiro.
Além disso, a investigação desses casos será confiada diretamente ao Comitê de Investigação e ao FSB.
Nível de Ameaça Federal ou Por que a Cripto foi Entregue ao FSB e ao Comitê de Investigação
Antes de prosseguir, é necessário fazer um importante desvio e observar como o sistema de controle é organizado dentro do bloco de poder e do Serviço Federal de Impostos (FNS). A escolha dos departamentos para investigar o novo artigo 171.7 não é acidental, mas um sinal direto de como o estado agora avalia a circulação ilegal de criptomoedas.
Normalmente, a investigação de crimes econômicos (atividade empresarial ilegal, evasão fiscal, fraude no setor empresarial) é realizada pelo Ministério do Interior, em particular - os departamentos especializados de segurança econômica e combate à corrupção (UBEPiK).
Eles têm sua própria segmentação interna, alguns lidam com madeira, alguns com produtos de tabaco e impostos especiais de consumo. Mas a transferência do controle sobre a moeda digital para as mãos do FSB e do Comitê de Investigação eleva esta questão do plano de "infrações econômicas comuns" para o nível de proteção da segurança financeira nacional.
Com este projeto de lei, o estado está dizendo que a circulação de criptomoedas na sombra é uma ameaça à estabilidade do sistema financeiro, um canal para a potencial fuga de capitais e financiamento de atividades ilegais. O Serviço Federal de Segurança e o Comitê de Investigação possuem um nível completamente diferente de equipamento técnico, poderes para realizar complexas medidas de investigação operacional (ORM) e acesso a protocolos de troca de dados interbancários.
Como Isso se Correlaciona com o Trabalho das Autoridades Fiscais?
Você provavelmente ouviu falar do FNS apenas no contexto dos departamentos de auditorias fiscais no local (VNP) e de escritório (KNP), que são divididos em diferentes impostos (IVA, lucro, etc.). Mas por dentro tudo é um pouco mais complicado. No FNS, nos departamentos de VNP, KNP ou PPA (análise pré-auditoria), não há unidades especializadas oficialmente designadas, por exemplo, "em criptomoedas". Portanto, os chefes formam grupos de trabalho não oficiais dentro dos departamentos ou simplesmente alocam um ou dois analistas que lidam apenas com áreas de negócios especializadas e de alta tecnologia.
Então, uma dessas áreas setoriais complexas, que eu liderei no FNS como parte da análise pré-auditoria, e agora tudo parece que o FNS e o FSB com o Comitê de Investigação trabalharão em conjunto, o que significa que o nível de controle será apropriado - no nível de dois departamentos federais.
Por que a Nova Lei era Inevitável?
A notícia de hoje sobre um novo artigo criminal não foi uma surpresa para mim. Eu estava esperando por este passo do estado há muito tempo e até me surpreendi por que apenas agora a base regulatória alcançou as capacidades técnicas das autoridades de controle.
Por muito tempo, o setor de ativos digitais esteve em uma zona cinzenta. Não vou agora passar separadamente pelas leis na área de mineração. Direi apenas que foi estranho ver (especialmente para o nosso estado) que não havia sanção na base legislativa como tal para tal atividade sombria por um período tão longo de tempo.
As autoridades fiscais e as agências de aplicação da lei há muito têm a capacidade de ver os fluxos de bens e dinheiro e identificar anomalias nas cadeias de transações. Mas o estado simplesmente não tinha uma ferramenta especializada - um "porrete" legal, com a ajuda do qual seria possível responsabilizar e, consequentemente, interessar os departamentos relevantes a levar tais casos para o "trabalho". Uma vez que era difícil aplicar artigos clássicos por atividade empresarial ilegal (art. 171 do Código Penal da Federação Russa) devido ao status legal incerto do próprio objeto de comércio.
E finalmente - "aconteceu". A Lei 171.7 do Código Penal da Federação Russa põe fim à incerteza das agências de aplicação da lei em relação ao trabalho desta área. Como resultado, agora tudo é lógico, o estado aceitou as regras do jogo (legalizou a mineração, obrigou a entrar nos registros do FNS, definiu o status dos operadores) e agora introduz responsabilidade criminal para aqueles que ignorarem essas regras.
Eu acho que todos se lembram do que aconteceu com as grandes plataformas P2P quando o FSB veio às torres da Moscow City. As incursões demonstrativas então tocaram apenas a ponta do iceberg da conversão em dinheiro. Agora, com o aparecimento de um limite de apenas 3,5 milhões de rublos, as agências de aplicação da lei já alcançaram os cambistas comuns e os árbitros privados. E não apenas alcançaram, mas decidiram finalmente "regular" este mercado, expulsando todos os jogadores não sistêmicos dele.
Quais São as Ameaças e Como Eles Vão Procurar
Para aqueles que retiraram fiat na Rússia através de "cambistas" (em chats no Telegram) ou estavam envolvidos em arbitragem em plataformas P2P, tempos difíceis estão chegando. A ilusão de anonimato das criptomoedas é quebrada pela dura realidade dos "gateways fiat", que agora também precisam ser procurados...
Assim que a criptomoeda toca o sistema bancário tradicional (e isso é inevitável ao sacar em rublos), os sistemas antifraude bancários e os protocolos para combater os drops (pessoas fictícias cujos cartões são usados para trânsito) entram em ação. Nos últimos anos, o Banco Central da Federação Russa obrigou os bancos a implementar algoritmos poderosos para monitorar operações suspeitas. Os sistemas de monitoramento financeiro dos bancos marcam instantaneamente transferências em massa, atividades atípicas em contas e conexões com redes de drops já conhecidas.
Todas essas informações são acumuladas no Banco da Rússia e, mediante solicitação, vão instantaneamente para as agências de aplicação da lei. Se antes os participantes do mercado P2P corriam o risco, na pior das hipóteses, de ter sua conta bloqueada sob a Lei Federal nº 115 (com a possibilidade de sacar dinheiro com uma comissão) ou de ter o imposto de renda pessoal adicional cobrado, agora as apostas aumentaram muitas vezes.
Se o caso for tratado pelo FSB e pelo Comitê de Investigação, isso significa que medidas completas de investigação operacional (ORM) em relação a tais pessoas não estão longe, uma vez que para essas estruturas, compras de controle de criptomoedas sob o disfarce de clientes comuns, análise profunda de tráfego (DPI) com a ajuda de provedores, rastreamento de endereços IP e apreensão rígida de equipamentos de servidor são atividades comuns e cotidianas. Dado que muitos cambistas mantêm logs, salvam correspondência com clientes no Telegram e usam as mesmas carteiras, provar a intenção de obter renda ilegal não será tão difícil.
Especialmente dada a facilidade de qualificar tais violações sob o novo artigo. O limite de 3,5 milhões de rublos de renda ou dano à taxa de câmbio atual de USDT e Bitcoin é um número muito pequeno para um negócio que vive de volume de negócios. Qualquer participante do mercado mais ou menos ativo rapidamente atinge esse limite, formando automaticamente um corpus delicti de grande porte.
O estado construiu uma infraestrutura digital, acumulou competências e agora está passando para a fase ativa de limpeza do mercado daqueles que não querem trabalhar através de registros oficiais e pagar impostos, em outras palavras - "a era da liberdade cripto na Rússia está oficialmente chegando ao fim".
Uma análise mais detalhada das nuances jurídicas e técnicas deste projeto de lei, bem como de como os algoritmos do FNS revelam a conexão entre carteiras de criptomoedas e pessoas físicas reais, estará nos próximos materiais.
Se você estiver interessado neste tópico, você pode ler análises semelhantes no meu canal do Telegram "Insider Fiscal". Eu tenho 12 anos de experiência trabalhando no FNS, então se você tiver alguma dúvida sobre controle fiscal, você pode escrevê-las em particular ou no Telegram.
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