Redes Sociais, Vizinhos e Likes: Quão Profundamente a Receita Federal Analisa Suas Conexões?

strannik96 27 minutos atrás Redes Sociais, Vizinhos e Likes: Quão Profundamente a Receita Federal Analisa Suas Conexões? Simples 4 min 1.1K Redes Sociais Mensageiros * Modelos de Negócios * Legislação em TI Segurança da Informação * Análise

Já faz quase meio ano, após deixar o serviço na Receita Federal, que ajudo a entender os mecanismos reais de controle fiscal. Para me comunicar com os leitores, criei o canal do Telegram "Naлоговый Инсайдер" (Insider Fiscal), onde respondo a perguntas e desmistifico os mitos que vários pseudoespecialistas e mídia gostam de divulgar.

Hoje, preparando a próxima postagem com uma análise de perguntas e revisando os comentários, me deparei com uma pergunta que ilustra um equívoco comum sobre as verificações. Decidi dedicar a ela uma análise detalhada separada no formato de um artigo completo no Habré.

O próprio comentário soa assim:

Se eu receber transferências para o meu cartão de amigos e colegas, a Receita Federal realmente vai cavar fundo, quem trabalha onde e com quem estudou? Eles aceitarão informações do VKontakte como prova da minha correção (ou culpa), ou que somos da mesma escola ou universidade?

Na verdade, por trás desse comentário, existem duas perguntas completas:

1. Quão fundo a Receita Federal está disposta a cavar?
2. Qual é o peso legal desses dados?

Todos sabem que a Receita Federal é atualmente uma das agências mais avançadas em termos de coleta de informações, e seus bancos de dados permitem rastrear a cadeia de suas ações por muitos anos. Mas o controle fiscal também envolve um trabalho completo de investigação e análise, que não pode ser realizado isoladamente do estudo do seu perfil digital. A forma como você se parece na Internet não é menos importante do que a forma como você é visto pelo sistema da Receita Federal AIS Imposto - 3.

Talvez eu o surpreenda, mas, no ímpeto de coletar a base de evidências, os funcionários da Receita Federal podem analisar informações até que jardim de infância seu filho frequenta (e não estou brincando), a fim de descobrir se você e a pessoa com quem você faz negócios suspeitos levam seus filhos para o mesmo grupo ou escola. Isso pode parecer absurdo, mas esta é a realidade do trabalho moderno de controle e análise, e, francamente, muitas vezes dá bons resultados.

Portanto, mesmo que você não seja parente, mas apenas registrado em casas vizinhas, esse fato também pode ser analisado em termos de amizade e, como resultado, da presença de acordos tácitos entre você, que podem afetar as transações feitas entre você.

Em outras palavras, a tarefa da Receita Federal é encontrar economia fiscal e, portanto, se seu contratante for, ao mesmo tempo, seu amigo, isso pode levar os funcionários da Receita Federal a pensar que o status de suas transações pode não ser o que parece no papel.

Exemplo da minha experiência de trabalho na inspeção distrital

Eu tinha em análise uma organização que, em todos os aspectos, parecia "técnica", ou seja, não realizava atividades econômicas reais, mas, ao mesmo tempo, a empresa tinha cerca de 20 funcionários, e a organização (o contribuinte analisado), com a qual a empresa "técnica" tinha um relacionamento, indicou essa afirmação como confirmação da viabilidade econômica das transações.

Quando carreguei dados sobre todos os funcionários da empresa "técnica", descobri que três de seus funcionários estavam registrados na mesma casa, e mais dois na casa vizinha. Várias funcionárias também foram registradas no endereço desta casa.

Quando, por meio de interrogatórios, comecei a descobrir o que estava acontecendo, descobri que em uma das casas havia um "nalivayka" (bar), onde a intelectualidade local se reunia. Certa vez, um dos visitantes contou aos amigos que era possível receber 5 mil rublos por registro fictício, então, em uma semana, 15 pessoas foram empregadas: os cidadãos atraíram suas esposas, amigos e companheiros de bebida. Além disso, o marketing de rede funcionou - para a promoção "traga um amigo", os organizadores adicionaram mais 5 mil.

Portanto, os fiscais analisam e coletam dados não apenas de parentes oficiais, mas também trabalham em todas as conexões possíveis: onde você mora, com quem trabalha, mora e, claro, suas redes sociais.

Como a Receita Federal usa as redes sociais?

Se o círculo de potenciais testemunhas, parceiros de negócios ou contratantes já estiver delineado, o Inspetor pode analisar seu "perfil digital" - ver quem são seus amigos e até quem curte fotos. Não estou dizendo que isso é sempre feito, mas é muito útil para estabelecer conexões e o que uma pessoa representa.

Sim, não será possível anexar uma captura de tela do VK ao ato de inspeção, mas essa informação levará o inspetor ao "rastreamento" correto e dirá quem exatamente precisa ser chamado para interrogatório.

Ainda trabalhando na inspeção distrital (cerca de 10 anos atrás), com a ajuda da análise usual de perfis no VK, já desvendei um esquema para sacar dinheiro por meio de empresários individuais interdependentes. Durante os interrogatórios, as pessoas alegaram que não estavam familiarizadas com o contribuinte analisado. Mas, ao mesmo tempo, eles eram amigos no VK e deixavam curtidas em fotos um do outro por vários anos (mesmo antes das transações).

Além disso, se você usa o aplicativo Getcontact, a forma como você é registrado nos cadernos de endereços de outras pessoas também pode ser analisada e usada para estabelecer conexões adicionais. Eu costumava usar o Getcontact para entender o status real de uma pessoa. Por exemplo, de acordo com dados oficiais, você não realiza atividades comerciais, mas no aplicativo você tem a tag como "Sasha venda de autopeças" ou "Oksana design gráfico" ou sob outras designações reveladoras, então isso levará os inspetores a certos pensamentos. \nEm minha prática, houve casos em que foi dessa forma que identifiquei gerentes de sombra que transferiam dinheiro por serviços de limpeza para funcionários sem registro. Tendo em mãos apenas uma lista de pessoas e seus números de telefone, por meio de tags no Getcontact, estabelecemos sua funcionalidade real e determinamos quem deveria ser chamado para interrogatório em primeiro lugar e quais circunstâncias deveriam ser esclarecidas.

Resumo e conclusões

Lembro-me de como, no início do ano, a mídia divulgou ativamente a notícia de que sua foto da mesa de Ano Novo com caviar pode se tornar motivo de inspeção fiscal. E isso, é claro, não é verdade. Nenhum dos fiscais fica nas redes sociais procurando sinais de "vida bonita" em pessoas aleatórias. Mas, se uma análise pré-verificação já estiver em andamento em relação a você, suas redes podem e provavelmente serão analisadas para estabelecer informações de identificação importantes que podem ser usadas para exercer o controle fiscal.

Portanto, mesmo sua foto no perfil no Telegram ou em outros mensageiros também será visualizada e poderá ser trazida junto com o relatório analítico ao chefe do departamento. Assim, respondendo às perguntas colocadas no início, responderei assim

Sim, a Receita Federal está disposta a cavar muito fundo, até descobrir onde todos os seus parentes trabalham e visualizar suas redes sociais, e quanto à legalização, mesmo que seja necessária em relação às informações que são publicadas em vários "locais da Internet", a Receita Federal sempre encontrará uma maneira de fazê-lo ou usá-lo.

Se você estiver interessado no tema de impostos ou tiver suas próprias perguntas, assine meu canal "Naлоговый инсайдер". Lá você também pode fazer sua pergunta.

Tags:

impostos receita federal telegram negócios fiscal freelancer empresa individual

Habr: Redes Sociais Mensageiros Modelos de Negócios Legislação em TI Segurança da Informação +1 1 0 64K+ Cobertura em 30 dias 47 Karma Dmitry Kudryashov @strannik96 Ex-funcionário da Receita Federal - consultor fiscal Assinar Telegram Fluxo de Marketing e Conteúdo disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, graças ao apoio de amigos do Habr Cursos Habr para profissionais de marketing PUBLICIDADE Prática, Hexlet, SkyPro, cursos do autor - reunimos todos e pedimos descontos. Resta escolher! Ir Ir para o fluxo de Marketing e Conteúdo Comentar Melhor do dia Semelhante Mostrar o melhor de todos os tempos